Forensic audit

سياسة الدعم بحاجة إلى توجيه لتخفيف وطأة الأزمة لكنها تبقى سياسة ترقيعية

الجديد | ٢٧ نيسان ٢٠٢١

كما ان هناك عدة طرق لمساعدة الناس الذين بحاجة للمساعدة احدى الطرق هي القيام بمنصة وتسجيل الأسماء للحصول على بطاقة وهذا يكلّف اقل من الدعم. والطريقة الثانية هي تسحيب المودعين اموالهم من المصارف. ول اللذين لا يملكون بطاقات هناك برنامج للبنك الدولي يقوم بمساعدتهم. More

Tags: Forensic audit, Subsidies, التدقيق الجنائي, دعم,

التدقيق الجنائي في ادارة المناقصات يكشف الفساد بالأسماء والمبالغ

الجديد | ١٤ نيسان ٢٠٢١

اوضح د.مارديني ان التدقيق في ادارة المناقصات هو اهم حدث اصلاحي في لبنان منذ الانهيار سنة ٢٠١٩، لان شبهات الفساد الأساسية موجودة بالصفقات العمومية والتلزيمات. More

Tags: Corruption, Forensic audit, التدقيق الجنائي, فساد,

مارديني: عرض رئيس إدارة المناقصات إجراء تدقيق جنائي في إدارته يكشف عن ما هدره الوزراء المتعاقبين

MTV | ١٣ نيسان ٢٠٢١

اوضح د.مارديني ان التدقيق في ادارة المناقصات هو اهم حدث اصلاحي حدث في لبنان منذ الانهيار سنة ٢٠١٩ لانه رسم طريقة واضحة وسريعة للكشف عن الفاسدين واسترداد الاموال المهدورة. More

Tags: Forensic audit, إدارة المناقصات, التدقيق الجنائي,

التدقيق الجنائي يكشف من حوّل أمواله للخارج بعد ٢٠١٩ حين كان اللبنانيون عاجزين عن الوصول إلى ودائعهم

العربي | ٨ نيسان ٢٠٢١

اوضح الخبير الاقتصادي الدكتور باتريك مارديني انه من شأن التدقيق الجنائي أن يكشف مَن من النافذين استطاع تحويل امواله الى الخارج بعد ال ٢٠١٩ في حين كانت أموال المودعين محتجزة في المصارف. More

Tags: currency crisis, Forensic audit, الأزمة النقدية, التدقيق الجنائي,

رفع السريّة المصرفيّة أُقِرّ… كيف سيطبّق؟

النهار | ٢٢ كانون الأول ٢٠٢٠

في ظل الانهيار المالي والنقدي والاقتصادي في لبنان، وانسحاب شركة التدقيق الجنائي “ألفريز ومرسال”، أقرّ مجلس النواب قانون رفع السرية المصرفية لمدة سنة، لتسهيل التدقيق الجنائي، More

Tags: Banks, Forensic audit, Gold Reserves, Reserves, إحتياط, احتياطي الذهب, التدقيق الجنائي, مصارف,

ما هي ثغرات التدقيق الجنائي بمصرف لبنان؟

Spot Shot | ١٠ أيلول ٢٠٢٠

ناقش الخبير الاقتصادي الدكتور باتريك مارديني الخلاف الحاصل حول التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان،واشار إلى الثغرات في هذا العقد. More

Tags: Banks, Forensic audit, Spending, الإنفاق العام, التدقيق الجنائي, مصارف,

تحقيق مالي جنائي في لبنان بمباركة فرنسية

Independent عربية | ٢ أيلول ٢٠٢٠

لا يتحرك مسؤولو هذا البلد المنكوب إلا إذا لوحت لهم دولة أجنبية ما بعقوبات، أو هددتهم بقطع أرزاقهم من نهب المال العام. More

Tags: Banks, Forensic audit, Subsidies, Treasury bonds, التدقيق الجنائي, دعم, سندات الخزينة, مصارف,

“الفاريز و مارسال” شركة مختصة بإعادة هيكلة القطاع المصرفي

MTV Lebanon | ٢٢ تموز ٢٠٢٠

شدد الخبير الإقتصادي باتريك مارديني على أهمية التمييز بين التدقيق الجنائي والعمل الذي تقوم به شركة الفاريز و مارسال .فالتدقيق الجنائي ينظر الى جرائم الإحتيال التي ارتكبت في الماضي ويرى كمية الأضرار التي تسببت بها، فيظهر مستندات ويبرزها في المحكمة ويعطي  توصيات تساعد على تجنب تكرار مثل هذه الجرائم. More

Tags: Forensic audit, restructuring the banking sector, إعادة هيكلة القطاع المصرفي, التدقيق الجنائي,