التدقيق الجنائي

رفع السريّة المصرفيّة أُقِرّ… كيف سيطبّق؟

النهار | ٢٢ كانون الأول ٢٠٢٠

في ظل الانهيار المالي والنقدي والاقتصادي في لبنان، وانسحاب شركة التدقيق الجنائي “ألفريز ومرسال”، أقرّ مجلس النواب قانون رفع السرية المصرفية لمدة سنة، لتسهيل التدقيق الجنائي، More

Tags: Banks, Forensic audit, Gold Reserves, Reserves, احتياط, احتياطي الذهب, التدقيق الجنائي, مصارف,

ما هي ثغرات التدقيق الجنائي بمصرف لبنان؟

Spot Shot | ١٠ أيلول ٢٠٢٠

ناقش الخبير الاقتصادي الدكتور باتريك مارديني الخلاف الحاصل حول التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان،واشار إلى الثغرات في هذا العقد. More

Tags: Banks, Forensic audit, Spending, الانفاق, التدقيق الجنائي, مصارف,

تحقيق مالي جنائي في لبنان بمباركة فرنسية

Independent عربية | ٢ أيلول ٢٠٢٠

لا يتحرك مسؤولو هذا البلد المنكوب إلا إذا لوحت لهم دولة أجنبية ما بعقوبات، أو هددتهم بقطع أرزاقهم من نهب المال العام. More

Tags: Banks, Forensic audit, Subsidies, Treasury bonds, التدقيق الجنائي, دعم, سندات الخزينة, مصارف,